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Curso online bonificado de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Lo Mejor
de nuestros cursos

visto buenoAcceso al curso las 24 hs. Todos los días de la semana

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visto buenoDiploma acreditativo emitido por FUNDAE

Diploma Acreditación

visto buenoAcceso al curso desde cualquier dispisitivo

visto buenoCalendario ajustable

visto buenoTutores siempre disponibles

visto buenoOpción a realizar el curso de forma semipresencial para empresas


Bonificación

visto buenoBonificamos su formación a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita)

visto buenoDescuentos para cursos grupales

visto buenoNos ocupamos de toda la gestión de su bonificación

visto buenoImpartimos cursos presenciales en Madrid y Barcelona

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Curso online bonificado de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ticket Calendario: Flexible.

ticket Fecha disponible: Inmediata.

ticket Porcentaje de Bonificación: 100%

ticket Diploma acreditativo emitido por FUNDAE.

ticket Certificado acreditativo para concursos y oposiciones.

ticket Temario Personalizado.



Fortalece tus habilidades con un curso online en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Un curso online sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo brinda a los profesionales una sólida base en la identificación y prevención de actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas. Este curso es fundamental para aquellos que trabajan en el sector financiero y otros campos donde la debida diligencia es esencial para garantizar el cumplimiento legal.

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Un curso online sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo brinda a los profesionales una sólida base en la identificación y prevención de actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas. Este curso es fundamental para aquellos que trabajan en el sector financiero y otros campos donde la debida diligencia es esencial para garantizar el cumplimiento legal.

Los participantes aprenderán a identificar señales de alerta y a aplicar medidas efectivas para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El curso también cubre el marco regulatorio en vigor y las responsabilidades de las empresas y los profesionales en la materia.

El conocimiento adquirido en este curso online permitirá a los profesionales mejorar su gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables. Además, les proporcionará habilidades esenciales para proteger la integridad y la reputación de sus organizaciones.

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Cursos Relacionados Cursos Relacionados

Publico Objetivo Público Objetivo
Dirigido a personas que deseen introducirse en el mundo financiero, llevar a cabo labores administrativas, específicamente en áreas de contabilidad, costos y presupuestos.
Duracion Duración
La duración del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es de 20 horas, aunque es posible establecer cursos de menos o de más de horas lectivas según se necesite.

Fecha de inicio:

A elegir por la empresa, siempre notificando a FUNDAE con siete días de antelación si se trata de un curso bonificado.
empresas de cursos bonificados Objetivos
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Bonificacion Bonificación
Este curso es bonificable al 100% de su coste, siempre que el alumno alcance el 75% de cumplimiento del programa del mismo.
La bonificación se aplica como descuento en el pago de los seguros sociales por parte de la empresa receptora de la formación.
Modalidades Modalidades
Existen dos modalidades disponibles:

Curso online bonificado: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses.

Curso online y con sesiones presenciales (blended learning): En esta modalidad los trabajadores realizan el curso a través de internet en horarios libres pero deben asistir a sesiones presenciales semanales o quincenales, según se establezca en el plan de formación. Esta modalidad está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
cursos tripartita Temario


NOTA:

Trabajamos con la metodología de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997. Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de 2 o más cursos en un plan de formación a su medida. Si este es su caso consúltenos, esta metodología ofrece un aprovechamiento máximo de la formación en los cursos bonificados para trabajadores.

El temario predefinido del curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es el siguiente:


1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

1.4 Cuestionario: Consideraciones generales


2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y régimen sancionador

2.5 Cuestionario: Normativa


3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 Introducción

3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención


4 Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes


5 Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente


6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas


7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas


8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones


9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración S1

9.7 Modelo B3

9.8 Transferencias moneygram

9.9 Cuestionario: Temática específica


10 Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General

10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.6 Cuestionario: Cuestionario

10.7 Cuestionario: Cuestionario final -



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